5月25日，科研總院召開第二屆董事會第一次會議。董事長高智溥主持會議并講話，董事李國華、米克艷、楊琳、項建偉，監(jiān)事王博及科研總院全體領(lǐng)導(dǎo)班子出席會議。

會議聽取了科研總院系統(tǒng)各單位2021年度績效考核結(jié)果、科研總院2021年度工資總額分配及績效考核兌現(xiàn)原則和科研總院2021年度風(fēng)險內(nèi)控工作報告等3項匯報，審議通過了選舉科研總院第二屆董事會董事長、聘任科研總院總經(jīng)理、調(diào)整科研總院高級管理人員、科研總院董事會工作規(guī)則和院長工作規(guī)則、科研總院經(jīng)理層成員業(yè)績考核管理辦法和薪酬管理辦法、科研總院2021年度董事會工作報告、科研總院工作方案、科研總院2022年內(nèi)部審計監(jiān)督及相關(guān)重點工作、原新研院財務(wù)接收方案、科研總院2021年度財務(wù)決算等共10項議案。

會議指出，科研總院董事會各位成員要深入學(xué)習(xí)習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，充分發(fā)揮董事會“定戰(zhàn)略、作決策、防風(fēng)險”作用，進(jìn)一步完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度，提升公司治理能力，全面建設(shè)以服務(wù)為基礎(chǔ)、以研發(fā)為動力的綜合型能源技術(shù)研究院，為集團(tuán)公司“二次創(chuàng)業(yè)”提供支撐。 

針對科研總院董事會建設(shè)，會議提出四點具體要求：

一是堅持深入貫徹落實國資委關(guān)于完善中國特色現(xiàn)代企業(yè)制度、加強(qiáng)董事會建設(shè)工作系列重大決策和部署，以國企改革三年行動工作為抓手，重點落實公司董事會各項職權(quán)，優(yōu)化公司法人治理結(jié)構(gòu)和治理主體權(quán)責(zé)，推動科研總院高質(zhì)量發(fā)展。

二是準(zhǔn)確把握新發(fā)展階段，深入貫徹新發(fā)展理念，圍繞國家各項規(guī)劃部署，落實國家能源安全戰(zhàn)略，服務(wù)“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)，積極貫徹落實集團(tuán)公司對科研管理體制深化改革有關(guān)要求，科學(xué)制定科研總院“十四五”發(fā)展規(guī)劃，充分發(fā)揮董事會定戰(zhàn)略作用。

三是堅持規(guī)范運作，進(jìn)一步完善董事會運作機(jī)制，建立會前溝通機(jī)制、外部董事調(diào)研機(jī)制和決議落實機(jī)制，加強(qiáng)科研總院董事會決策事項與集團(tuán)公司要求的一致性、與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的契合性、風(fēng)險與收益的綜合平衡性，做到既保證把關(guān)到位，又適應(yīng)市場要求，充分發(fā)揮董事會作決策作用。

四是堅持依法依規(guī)治企，完善科研總院“風(fēng)險、內(nèi)控、法律、合規(guī)”工作體系，確保董事會各項決策的合法合規(guī)性，落實好外部董事在風(fēng)險防控中的獨立報告制度，防范和化解重大風(fēng)險，充分發(fā)揮董事會防風(fēng)險作用。